昨天不知道哪个250给我转了2250usdt今天tg就一个人叫我还回，不太懂他们这不是洗钱的啊大家给我出出主意 他们是不是经过我的账号洗钱？
我们处理案件过程中发现有协助的工作人员昨天将2250usdt的数字资产转移到你的币安账户上 经盘问其动机 得知其想私下里打算再联络你们并以不小心转错为由和你们沟通再转移到其他账户上 并最终想以此混淆来据为己有他的行为破坏了我们案件的部分原始证据目前已被我们控制 希望你可以配合我们将昨日其转移到你账户上的2250usdt原路转回以最大程度的还原相关证据 同时这个过程中可能会产生手续费稍后我们会将1usdt手续费转至你的地址上并会发送昨日被私下转移的原始地址你原路转回到改地址上即可谢谢配合另外特别提醒数字资产的交易链内存在大量不合规不合法情景尽量避免接触并保护好个人财产信息安全
他发了这个信息 我该咋整
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引用:saddo发表于2021-8-719:21
然后怎么处理请问不太懂币不会动的
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问问币安工作人员。你的币安账号和tg是怎么关联起来的
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这个还真没碰到过，会不会是真的转错了，但是为啥会有你的首款地址呢。。。
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问问币安工作人员。你的币安账号和tg是怎么关联起来的
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引用:gcp发表于2021-8-719:21
让TA联系币安
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有点疑问啊，他是从哪里知道你的TG号的，难不成现在，币安跟TG绑定合作了，你要说信息泄露，我也觉得很疑问，目前我所知道的是短信平台泄露而已，而且是从今年三月份以后的，这个更不知道你的TG号了。
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引用:saddo发表于2021-8-719:21
然后怎么处理请问不太懂币不会动的
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还有这种好事？拿币买机也好啊，不一定得提现让黑钱进你帐
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有点奇怪，怎么知道你的tg的，那？他是不是也知道你电话啊？
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引用:虚假的正义发表于2021-8-720:02
这个可以套路骗子。
1.让骗子转2250USDT到指定账户确认身份
2.收到钱后，以财务不满5000不打款，继续要...
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你这爽飞了，还管啥，注销TG号，USDT可以去薄饼或者uni上买币，然后组个LP放那挖矿就完事了。等过足够长的时间再提出来转移到其他钱包再混淆，多来几次这钱不就是你的了吗？再说万一真的是别人失误打过来的你直接出金都舒服死了
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我之前卖币，遇到对方多给我转几百RMB 说是输错了，让我转回去。。我一直觉得是套路，但是后来似乎也没有发生什么。。
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1.对方转错币了
2.对方花了一定的代价社工到你的tg
3.对方用一个合理的借口让你退回去
你可以直接转到自己离线钱包地址，以后慢慢花或者转移，毕竟玩币的人的钱拿起来没啥心理负担